Серебряная политика отмывания денег (LCB)

1. Введение

GTF-Group обязуется соблюдать самые высокие стандарты в борьбе с отмыванием денег (LCB) и требует, чтобы все сотрудники придерживались этих стандартов, чтобы предотвратить использование наших продуктов и услуг для отмывания денег или финансирования терроризма.

2. Что такое отмывание денег?

Серебряное отбеливание - это процесс, с помощью которого преступники скрывают первоначальную собственность и контроль над преступными продуктами, показывая эти продукты как поступающие из законного источника.

Процессы:

• Расположение - Внедрение незаконных средств в финансовой системе
• Дисперсия - сложные транзакции, чтобы скрыть источник
• Интеграция - средства возвращаются к экономике, появляясь законным

3. Наши обязательства LCB

Как регулируемое финансовое учреждение, GTF-GROUPа должна:

• Внедрить политики и процедуры на основе риска
• Сделайте разумную усердие в отношении клиентов (DDC)
• Мониторинг транзакций и сообщать о подозрительных мероприятиях
• Держите регистры в течение требуемого периода
• Обеспечить обучение LCB всем сотрудникам
• Сотрудничать с правоохранительными организациями

4. Разумное усердие в отношении клиентов (DDC)

Мы выполняем разумную усердие для всех клиентов, которые включают:

5. Мониторинг транзакций

В частности, мы используем сложные системы для мониторинга транзакций для подозрительных моделей:

• Важные денежные транзакции
• Быстрое движение фонда
• Транзакции с юрисдикциями высокого риска
• Модели несовместимы с профилем клиента

6. Обязательства по декларации

7. Сохранение регистров

Мы сохраняем полные регистры:

• Документы идентификации клиентов
• Регистры транзакций
• Файлы учетной записи и коммерческая корреспонденция
• Результаты любого бизнес -анализа

Регистры хранятся не менее 5 лет после окончания отношений с клиентом или транзакции.

8. Обучение персонала

Все сотрудники GTF-GROUPы регулярно проходят обучение LCB:

• Юридические и нормативные требования
• Методы и тенденции отмывания серебра
• Сигналы оповещения и подозреваемые индикаторы
• Процедуры внутренней отчетности
• Последствия несоблюдения

9. Запрещенная деятельность

Следующие действия строго запрещены:

• Открытие анонимных счетов или счетов под фиктивными именами
• Поддержание отношений с банками экранов
• Обработка транзакций, когда сигналы оповещения не могут быть разрешены
• Раскрытие клиентов, касающихся опросов

10. Соответствие и последствия

11. Координаты

По любым вопросам, касающимся нашей политики LCB или сообщать о подозрительной деятельности: