Sitoumuksemme taloudellisen rikoksen estämiseen
Last Updated: January 2024
GTF-GROUP sitoutuu noudattamaan korkeimpia standardeja rahanpesun torjunnassa (LCB) ja edellyttää, että kaikki työntekijät noudattavat näitä standardeja tuotteiden ja palveluidemme käytön estämiseksi rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen.
Hopeavalkaisu on prosessi, jolla rikolliset piilottavat rikostuotteiden alkuperäisen omaisuuden ja hallinnan osoittamalla nämä tuotteet laillisesta lähteestä.
Prosessit ovat:
Säännellynä rahoituslaitoksena GTF-GROUP on:
Suoritamme syvyyden kohtuullinen huolellisuus kaikille asiakkaille, joka sisältää:
Sovelletaan erityisesti korkeampien riskien asiakkaille:
Käytämme hienostuneita järjestelmiä tarkkailemaan erityisesti epäilyttäviä malleja:
Meitä vaaditaan laillisesti tallettamaan DAS: n toimivaltaisten viranomaisten kanssa, kun havaitsemme mahdollisesti epäilyttävät toimet. Tämä tehdään ilmoittamatta asiakkaalle (paljastaminen on rikos).
Pidämme täydelliset rekisterit:
Rekisterit pidetään vähintään viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisen tai kaupan päättymisen jälkeen.
Kaikki GTF-GROUP työntekijät saavat säännöllisesti LCB-koulutusta:
Seuraavat toimet ovat ehdottomasti kiellettyjä:
LCB -määräysten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa:
LCB -politiikkaamme tai epäilyttävien toimintojen ilmoittamisesta koskevat kysymykset:
Vastuu LCB: n vaatimustenmukaisuudesta
Email: compliance@gtf-group.xyz
Phone: +33 1 XX XX XX XX
Luottamuksellinen linja: +33 800 XXX XXX
Käytämme evästeitä parantaaksesi kokemustasi verkkosivustollamme. Jatkamalla navigointia, hyväksyt evästeiden käytön.
Voit hallita asetuksiasi tai hyväksyä kaikki evästeet. Oppia lisää
Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston asianmukaiselle toiminnalle.
Nämä evästeet auttavat meitä ymmärtämään, kuinka kävijät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivustomme kanssa.
Näitä evästeitä käytetään henkilökohtaisten mainosten lähettämiseen.
Nämä evästeet mahdollistavat paremman ominaisuuden ja mukauttamisen.
